Personas Morales

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bullet Documentación para integrar expediente para la emisión de fianzas a Personas Morales

  • Copia de Acta Constitutiva y Poder del representante con poder mínimo para actos de administración, si es que existe por separado
  • Copia de Alta de hacienda y Cedula de Identificación fiscal
  • Copia de identificación Oficial del representante legal
  • Copia de Comprobante de domicilio a nombre de la empresa con antigüedad máxima de 3 meses (puede ser estado de cuenta bancario)
  • Copia de Declaración anual del ejercicio inmediato anterior
  • Copia de Estados financieros dictaminados del ejercicio inmediato anterior

( sólo en caso de que su empresa dictamine) de lo contrario informar por escrito)

  • Estados financieros parciales del año en curso, con firma del representante legal y del contador que los elabora e incluir la siguiente leyenda:

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”.

  • Copia cedula del contador
  • Currículum de la Empresa

En caso de que la (s) Fianza (s) excedan el 40% de su capital contable y/o tenga pérdidas en los últimos ejercicios será necesario garantizar a través de un obligado solidario que puede ser:

1.-Persona Moral, en cuyo caso debe integrar toda la información que se detalla al inicio de este documento (igual al solicitante), o

2.- Persona Física que deberá integrar la siguiente información:

  • Copia Escrituras de algún bien inmueble Urbano libre de gravamen
  • Copia de Certificado de libertad de gravamen con fecha de expedición menor a un año
  • Copia Identificación y CURP o RFC del dueño del Inmueble
  • Copia de Comprobante de domicilio actual del dueño del inmueble
  • Copia de boleta predial actualizada
  • Copia de acta de matrimonio del dueño del inmueble (en caso de estar casado por bienes mancomunados debe identificarse su cónyuge)

 

NOTA: Los Formatos de la Compañía Afianzadora le serán enviados una vez que se haya analizado su expediente

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