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DOCUMENTACIÓN PARA INTEGRAR EXPEDIENTE PARA LA EMISIÓN DE FIANZAS PERSONAS MORALES
- Copia de Acta Constitutiva y Poder del representante con poder mínimo para actos de administración, si es que existe por separado
- Copia de Alta de hacienda y Cedula de Identificación fiscal
- Copia de identificación Oficial del representante legal
- Copia de Comprobante de domicilio a nombre de la empresa con antigüedad máxima de 3 meses (puede ser estado de cuenta bancario)
- Copia de Declaración anual del ejercicio inmediato anterior
- Copia de Estados financieros dictaminados del ejercicio inmediato anterior
( sólo en caso de que su empresa dictamine) de lo contrario informar por escrito)
- Estados financieros parciales del año en curso, con firma del representante legal y del contador que los elabora e incluir la siguiente leyenda:
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS”.
- Copia cedula del contador
- Currículum de la Empresa
En caso de que la (s) Fianza (s) excedan el 40% de su capital contable y/o tenga pérdidas en los últimos ejercicios será necesario garantizar a través de un obligado solidario que puede ser:
1.-Persona Moral, en cuyo caso debe integrar toda la información que se detalla al inicio de este documento (igual al solicitante), o
2.- Persona Física que deberá integrar la siguiente información:
- Copia Escrituras de algún bien inmueble Urbano libre de gravamen
- Copia de Certificado de libertad de gravamen con fecha de expedición menor a un año
- Copia Identificación y CURP o RFC del dueño del Inmueble
- Copia de Comprobante de domicilio actual del dueño del inmueble
- Copia de boleta predial actualizada
- Copia de acta de matrimonio del dueño del inmueble (en caso de estar casado por bienes mancomunados debe identificarse su cónyuge)
NOTA: Los Formatos de la Compañía Afianzadora le serán enviados una vez que se haya analizado su expediente